SENEX Détective privé réalise des enquêtes de moralité sur société dans le cadre de vérifications avant un investissement, avant un partenariat ou afin de lever des doutes. Ces investigations permettent de limiter les risques d’atteinte à son image de marque notamment.

Enquête de moralité sur la composition du capital social de la société

La moralité d’une société est d’abord évaluée par la moralité de ses associés pour les sociétés de personnes, la moralité de ses actionnaires pour les sociétés de capitaux, ainsi que de leurs dirigeants.

Moralité des associés, actionnaires et dirigeants de la société

enquete moralite societeDerrière toute personne morale existent une ou des personnes physiques. Ces personnes sont directement associées ou actionnaires dans la société ou sont associés dans la société mère, aussi appelée holding.

Le chemin qui mène aux personnes associées dans une société peut être long et incertain si ces dernières cherchent à se cacher et à complexifier les choses. Dans certains états et paradis fiscaux, le recours à des prêtes noms est même systématique pour des raison légales ou pour cacher la véritable identité d’un actionnaire.

Les dirigeants officiels d’une société sont eux plus faciles à identifier en général.

Les parcours des ces personnes sont vérifiés et leur réseau est analysé afin d’évaluer leur moralité.

Enquête de moralité sur l’origine des fonds constituant le capital social

Il est vérifié que les fonds ayant servi à la constitution du capital social de l’entreprise ne sont pas d’origine suspecte et issue de blanchiment d’argent par exemple.

Enquête de moralité sur les risques de blanchiment d’argent

Des vérifications sont faites sur le risque de blanchiment d’argent à travers l’activité de la société. D’éventuels liens avec la mafia ou des réseaux suspects sont levés.

Les prestataires, fournisseurs, partenaires et clients sont répertoriés pour vérifier leur morale et d’éventuelles relations suspectes.

Les filiales du groupe sont répertoriées, notamment celles présentes dans des paradis fiscaux et zones off-shore.

Enquête sur l’éthique de la société

Enquête sur l’éthique de la société dans son management son environnement global.

SENEX Détective relève d’éventuels conflits avec des salariés, analyse les jugements prud’homaux, relève les cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ou travail,

Enfin, sont vérifiés les éventuels conflits avec les syndicats,. Ils sont analysés pour évaluer la tension sociale au sein de la société.

Les sous-traitants de la société peuvent être retrouvés pour vérifier les conditions de travail de leurs salariés, dans les pays émergents notamment.



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