Les fonds d’investissement recherchent des informations fiables et rapides car chaque décision engage des capitaux importants et expose à des risques multiples. Parce que la maîtrise de l’information devient un levier stratégique, le cabinet SENEX DETECTIVES accompagne les investisseurs dans leurs choix en apportant une expertise solide, un regard indépendant et une approche rigoureuse. Ainsi, chaque opération repose sur une connaissance claire des partenaires, des projets et des marchés.
Ainsi, SENEX DETECTIVES déploie un éventail complet de services adaptés à la réalité des investisseurs. Sa capacité d’action rapide et ciblée renforce la sécurité des capitaux engagés.
Sécuriser les opérations de fonds d’investissement
Un fonds d’investissement engage des fonds sur des projets ambitieux et la gestion de ses risques financiers et réputationnels est essentielle. Dans ce contexte marqué par la complexité et la concurrence, la sécurisation de ses opérations passe par une information stratégique de qualité. Dans la mesure où les informations disponibles en surface se révèlent souvent incomplètes ou orientées, l’apport d’un cabinet spécialisé devient essentiel.
Fondé il y a plus de 20 ans, SENEX DETECTIVES est un cabinet d’investigations privées destinés aux fonds d’investissements, aux entreprises et à leurs conseils. Les prestations du cabinet sont adaptées aux exigences des investisseurs ainsi qu’aux obligations de transparence et de lutte contre le blanchiment et le corruption.
Le cabinet SENEX DETECTIVES vient en appui des équipes d’investissement, en complément des due diligence classiques, et intervient sur des points précis à vérifier afin de lever des doutes sur les acteurs, des relations où l’origine de capitaux. Par ailleurs, en phase contentieuse, le cabinet est à même de délivrer des rapports productibles en justice car il détient les autorisations et agréments obligatoires.
L’indépendance du cabinet constitue une garantie essentielle et permet des analyses objectives, dégagées de toute influence interne et externe. Cette neutralité permet d’identifier les véritables forces et faiblesses d’un partenaire ou d’un marché.
Due diligence
SENEX DETECTIVES intervient comme partenaire de confiance auprès des fonds d’investissement en collectant, analysant, recoupant et interprétant les données afin de produire une vision claire et pragmatique. Cette approche transforme les éléments bruts en intelligence stratégique et aide à la prise de décision.
En complément des due diligence classiques, juridiques et financières, opérées par des cabinets d’avocats et d’expertise-comptable, SENEX DETECTIVES réalise des due diligence plus poussées sur des points précis afin de maîtriser les riques réputationnels et financiers.
Le cabinet procède à des investigations sur les réalisations d’un dirigeant, vérifie son CV et son parcours de vie, contrôle la véracité de ses références ou de ses cash-out par exemple.
La cabinet déploie des méthodes d’enquête éprouvées, parfaitement légales, se place comme un expert du droit de la preuve et de la collecte d’informations stratégiques. Ses enquêteurs recourent à des sources ouvertes (OSINT), à des bases de données spécialisées, à des enquêtes de terrain et du renseignement humain.
Chaque information s’intègre dans une méthodologie précise et respecte le cadre légal.
SENEX DETECTIVES conçoit des solutions sur mesure car un fonds d’investissement n’a pas les mêmes besoins selon la nature du projet ou la zone géographique. Le cabinet s’adapte donc au profil du client, au calendrier de l’opération et aux enjeux financiers.
Enquête financière
Le cabinet explore les liens dissimulés, les bénéficiaires effectifs et les réseaux d’influence. Grâce à cette analyse, l’investisseur écarte les acteurs douteux et confirme la solidité des cibles identifiées. De plus, les fonds d’investissement doivent faire face à des risques de fraude, de corruption et de blanchiment. Le cabinet SENEX DETECTIVES apporte une expertise spécifique grâce à ses enquêtes financières.
En premier lieu, le cabinet cartographie la structuration d’un groupe à l’échelle internationale, lève les doutes quant à la composition du capital social de sociétés ou met en évidence les sociétés écrans ou les montages suspects.
En second lieu, SENEX DETECTIVES détecte les pratiques douteuses, démontre les incohérences entre les déclarations officielles et la réalité économique. Les exigences en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment imposent une vigilance accrue. Le cabinet fournit les éléments factuels nécessaires pour répondre à ces standards.
En troisième lieu, il intervient en cas de litige ou de suspicion interne. Le cabinet recueille des preuves vérifiables qui peuvent alimenter une procédure judiciaire ou arbitrale. Il apporte au fonds un avantage décisif en matière contentieuse ou dans la gestion des crises.
Immobilier
Le secteur immobilier attire fortement les fonds d’investissement même si ce marché recèle de risques spécifiques. SENEX Détectives accompagne les investisseurs dans la sécurisation de leurs opérations immobilières et la gestion de leur portefeuille immobilier.
D’abord, le cabinet vérifie la probité des promoteurs, des intermédiaires et des partenaires locaux. Il identifie les éventuels antécédents ou les pratiques contestables. En cas de recorus contre un permis de construire, le cabinet peut enquêter afin de déceler les motivations réelles du recourant et déceler une éventuelle manouevre dilatoire pour obtenir une compensation financière. LEs recours abusif contre les permis de construire sont punis par la loi mais encore faut-il prouver la caractère abusif du recours.
Par ailleurs, le cabinet intervient dans tous les litiges liés aux locataires : vérification de la bonne occupation d’un logement loué en bail loi 48, collecte de preuves d’une sous-location illégale AirBnb ou autre, enquête de solvabilité en cas de loyers impayés, recherche d’adresse en cas de départ de locataire sans laisser d’adresse.
Une méthodologie rigoureuse et éthique
L’efficacité de SENEX DETECTIVES repose sur une méthodologie claire et rigoureuse. Chaque enquête suit un protocole structuré, depuis la collecte jusqu’à l’analyse. Les sources sont croisées, vérifiées et contextualisées afin de garantir une fiabilité maximale.
Le cabinet place également l’éthique au cœur de ses interventions. Il agit toujours dans le respect du droit et des règles professionnelles. Les informations recueillies répondent à des exigences légales strictes. L’investisseur dispose ainsi de résultats exploitables et juridiquement sûrs.
La confidentialité représente une autre valeur fondamentale. SENEX protège l’identité de ses clients et la sensibilité des données traitées. Cette discrétion assure aux fonds d’investissement une sérénité totale dans leurs démarches.
Enfin, la personnalisation distingue chaque mission. L’agence ne livre jamais de rapports standardisés. Elle adapte son analyse au contexte de l’opération, aux objectifs du fonds et à la temporalité du projet. Cette approche sur mesure renforce l’impact stratégique de chaque livrable.
Ainsi, la méthodologie de SENEX DETECTIVES combine rigueur, légalité et efficacité. Elle crée une relation de confiance durable avec les investisseurs.