SENEX Détective privé réalise des enquêtes de moralité sur société et sur personne physique. Dans le cadre d’une collecte de renseignements avant une prise de décision stratégique, SENEX renseigne ses clients sur les points clés qui ont été préalablement définis.

Enquête de moralité sur société

enquete moraliteUne enquête de moralité sur une société début par l’étude scrupuleuse de la composition de son capital social. La présence de personnalités suspectes, de fonds d’investissements cavaliers ou issus de réseaux peu recommandables alertent sur la moralité de l’entreprise.

Par la suite, les dirigeants de la société sont répertoriés et des recherches sont effectuées pour retracer leur parcours et déceler d’éventuels litiges.

Aussi, des investigations sont menées à propos de l’activité de la société, ses fournisseurs et sous-traitants, les risques de blanchiment d’argent sont évalués et l’éthique de la société est évaluée de manière globale.

Enfin, des recherches sont effectuées quant à d’éventuelles condamnations dont a fait l’objet la société sur le plan civil, commercial, administratif ou pénal.

Enquête de moralité sur personne physique

Une enquête de moralité sur personne physique débute par le recueil d’informations sur le parcours diplômant et le parcours professionnel du sujet.

Ses études supérieures sont vérifiées, de même que les postes et responsabilités qu’il a occupé. Les informations recueillies sont comparées avec celles fournies par la cible de l’enquête le cas échéant.

Sont également étudiés sa moralité dans le travail, son management et d’éventuels litiges avec ses employeurs.

Pour terminer, le patrimoine de la personne est vérifié afin d’évaluer la concordance avec ses revenus. En cas d’anomalie, des recherches approfondies sont effectuées pour en connaître l’origine.



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